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　　證券代碼 600848 股票簡(jiǎn)稱 自儀股份(600848,股吧)編號(hào)：臨2014-046號(hào)

　　900928 自儀B股

　　上海自動(dòng)化儀表股份有限公司

　　第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　上海自動(dòng)化儀表股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2014年10月8日在公司廣中路園區(qū)七號(hào)樓7103室（廣中西路191號(hào)）召開，會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事8名，實(shí)際表決董事9名，獨(dú)立董事張?zhí)煳飨壬?qǐng)假，委托獨(dú)立董事席裕庚先生代為行權(quán)。公司部分監(jiān)事列席會(huì)議。會(huì)議審議程序符合法律法規(guī)及本《公司章程》規(guī)定。

　　經(jīng)會(huì)議審議，通過并形成如下決議：

　　一、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，通過《關(guān)于公司股票因重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)延期復(fù)牌的議案》

　　基于目前本次重組仍需要一定時(shí)間才能完成首次董事會(huì)前全部必要工作，經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議，同意公司股票于2014年10月10日起繼續(xù)停牌30日（詳見同日臨2014-047公司《延期復(fù)牌公告》）。

　　二、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，通過《關(guān)于變更公司高管的議案》

　　由于工作調(diào)動(dòng)原因，王琪先生辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。因工作變動(dòng)原因，車海轔女士辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)/董事會(huì)秘書職務(wù)。公司董事會(huì)同意聘任沈俊先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期至第八屆董事會(huì)屆滿。

　　在公司董事會(huì)秘書崗位空缺期間，按《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第3.2.12條規(guī)定，公司未指定代行董事會(huì)秘書職責(zé)人員之前，由公司法定代表、董事長(zhǎng)曹俊先生代行董事會(huì)秘書職責(zé)。

　　特此公告。

　　上海自動(dòng)化儀表股份有限公司董事會(huì)

　　二0一四年十月九日

　　證券代碼 600848 股票簡(jiǎn)稱 自儀股份 編號(hào)：臨2014-047號(hào)

　　900928 自儀B股

　　上海自動(dòng)化儀表股份有限公司

　　延期復(fù)牌公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　鑒于本公司控股股東上海電氣（集團(tuán)）總公司（以下簡(jiǎn)稱“電氣集團(tuán)”）擬與上海臨港經(jīng)濟(jì)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“臨港集團(tuán)”）進(jìn)行涉及本公司的重大資產(chǎn)重組，因此，本公司于2014年5月6日發(fā)布了《重大事項(xiàng)停牌公告》，本公司股票于2014年5月6日起停牌。2014年6月9日，本公司發(fā)布《重大資產(chǎn)重組停牌公告》，明確了公司股票停牌涉及重大資產(chǎn)重組，本公司股票自2014年6月10日起連續(xù)停牌30日。2014年7月9日、8月10日、9月10日，本公司分別發(fā)布《重大資產(chǎn)重組延期復(fù)牌公告》。根據(jù)本公司于2014年9月10日發(fā)布的《重大資產(chǎn)重組延期復(fù)牌公告》，本公司股票繼續(xù)停牌至2014年10月9日。自本公司股票停牌以來，本公司及其他有關(guān)各方積極推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組的各項(xiàng)工作。

　　截至目前，本公司控股股東電氣集團(tuán)及臨港集團(tuán)已就本次重組形成框架方案，主要包括本公司將全部資產(chǎn)及負(fù)債置出，同時(shí)發(fā)行股份購買臨港集團(tuán)持有的松江園區(qū)、康橋園區(qū)、南橋園區(qū)、自貿(mào)區(qū)（洋山）陸域部分等園區(qū)類資產(chǎn)。交易完成后，上市公司實(shí)際控制人將變更為臨港集團(tuán)，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)將變更為園區(qū)開發(fā)類業(yè)務(wù)。

　　自停牌以來，臨港集團(tuán)積極推進(jìn)各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，包括對(duì)擬置入資產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)、評(píng)估、盡職調(diào)查和梳理及內(nèi)部整合工作。由于本次重組方案涉及資產(chǎn)相對(duì)復(fù)雜，內(nèi)部整合工作涉及大量的溝通論證等基礎(chǔ)工作及資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、人員安排等多項(xiàng)內(nèi)部整合步驟，目前臨港集團(tuán)已基本完成對(duì)上述資產(chǎn)的內(nèi)部決策事項(xiàng)。

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，至本次重組召開首次董事會(huì)前，相關(guān)各方尚需完成對(duì)擬置入資產(chǎn)整合所需的外部審批手續(xù)，主要涉及工商、土地、稅務(wù)、國資等主管部門；另外在本公司股票復(fù)牌前尚需取得相關(guān)國資主管部門對(duì)于本次重組事項(xiàng)的預(yù)審核批準(zhǔn)。

　　根據(jù)目前的工作進(jìn)度，上述工作及程序仍需要一定時(shí)間才能完成。為保證本次重大資產(chǎn)重組披露信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，保障本次重大資產(chǎn)重組順利進(jìn)行，防止公司股價(jià)異常波動(dòng)、維護(hù)投資者利益，經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議，同意公司股票于2014年10月10日起繼續(xù)停牌30日。

　　停牌期間，公司將根據(jù)本次重組的相關(guān)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，每五個(gè)交易日發(fā)布一次有關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況。公司股票將在公司董事會(huì)審議通過并公告重大資產(chǎn)重組預(yù)案或報(bào)告書后復(fù)牌。本次重組尚存在一定的不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　上海自動(dòng)化儀表股份有限公司董事會(huì)

　　二0一四年十月九日