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上海自動化儀表股份有限公司第八屆董事會第四次會議決議公告6
發表時間：2017-12-01 00:00 證券代碼 600848 股票簡稱 自儀股份(600848,股吧)編號：臨2014-046號 900928 自儀B股 上海自動化儀表股份有限公司 第八屆董事會第四次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 上海自動化儀表股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第八屆董事會第四次會議于2014年10月8日在公司廣中路園區七號樓7103室（廣中西路191號）召開，會議應到董事9名，實到董事8名，實際表決董事9名，獨立董事張天西先生請假，委托獨立董事席裕庚先生代為行權。公司部分監事列席會議。會議審議程序符合法律法規及本《公司章程》規定。 經會議審議，通過并形成如下決議： 一、以9票同意、0票反對、0票棄權，通過《關于公司股票因重大資產重組申請延期復牌的議案》 基于目前本次重組仍需要一定時間才能完成首次董事會前全部必要工作，經公司第八屆董事會第四次會議審議，同意公司股票于2014年10月10日起繼續停牌30日（詳見同日臨2014-047公司《延期復牌公告》）。 二、以9票同意、0票反對、0票棄權，通過《關于變更公司高管的議案》 由于工作調動原因，王琪先生辭去公司副總經理職務。因工作變動原因，車海轔女士辭去公司財務總監/董事會秘書職務。公司董事會同意聘任沈俊先生為公司財務總監，任期至第八屆董事會屆滿。 在公司董事會秘書崗位空缺期間，按《上海證券交易所股票上市規則》第3.2.12條規定，公司未指定代行董事會秘書職責人員之前，由公司法定代表、董事長曹俊先生代行董事會秘書職責。 特此公告。 上海自動化儀表股份有限公司董事會 二0一四年十月九日 證券代碼 600848 股票簡稱 自儀股份 編號：臨2014-047號 900928 自儀B股 上海自動化儀表股份有限公司 延期復牌公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 鑒于本公司控股股東上海電氣（集團）總公司（以下簡稱“電氣集團”）擬與上海臨港經濟發展（集團）有限公司（以下簡稱“臨港集團”）進行涉及本公司的重大資產重組，因此，本公司于2014年5月6日發布了《重大事項停牌公告》，本公司股票于2014年5月6日起停牌。2014年6月9日，本公司發布《重大資產重組停牌公告》，明確了公司股票停牌涉及重大資產重組，本公司股票自2014年6月10日起連續停牌30日。2014年7月9日、8月10日、9月10日，本公司分別發布《重大資產重組延期復牌公告》。根據本公司于2014年9月10日發布的《重大資產重組延期復牌公告》，本公司股票繼續停牌至2014年10月9日。自本公司股票停牌以來，本公司及其他有關各方積極推進本次重大資產重組的各項工作。 截至目前，本公司控股股東電氣集團及臨港集團已就本次重組形成框架方案，主要包括本公司將全部資產及負債置出，同時發行股份購買臨港集團持有的松江園區、康橋園區、南橋園區、自貿區（洋山）陸域部分等園區類資產。交易完成后，上市公司實際控制人將變更為臨港集團，公司的主營業務將變更為園區開發類業務。 自停牌以來，臨港集團積極推進各項基礎工作，包括對擬置入資產進行審計、評估、盡職調查和梳理及內部整合工作。由于本次重組方案涉及資產相對復雜，內部整合工作涉及大量的溝通論證等基礎工作及資產劃轉、人員安排等多項內部整合步驟，目前臨港集團已基本完成對上述資產的內部決策事項。 根據相關規定，至本次重組召開首次董事會前，相關各方尚需完成對擬置入資產整合所需的外部審批手續，主要涉及工商、土地、稅務、國資等主管部門；另外在本公司股票復牌前尚需取得相關國資主管部門對于本次重組事項的預審核批準。 根據目前的工作進度，上述工作及程序仍需要一定時間才能完成。為保證本次重大資產重組披露信息真實、準確、完整，保障本次重大資產重組順利進行，防止公司股價異常波動、維護投資者利益，經公司第八屆董事會第四次會議審議，同意公司股票于2014年10月10日起繼續停牌30日。 停牌期間，公司將根據本次重組的相關進展情況及時履行信息披露義務，每五個交易日發布一次有關事項的進展情況。公司股票將在公司董事會審議通過并公告重大資產重組預案或報告書后復牌。本次重組尚存在一定的不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。 特此公告。 上海自動化儀表股份有限公司董事會 二0一四年十月九日 |
